В Кирове арестованы риэлторы, совершающие мошенничество с материнским капиталом

В Кирове пресечена деятельность преступной группы, совершающей мошенничества с сертификатами на материнский капитал. В середине 2010 г. ее организовала генеральный директор одной из коммерческих организаций областного центра. Женщина использовала свои профессиональные навыки в предоставлении посреднических услуг по сделкам с недвижимостью и документальному их оформлению.

— Преступная группа состояла из пяти участников. У каждого из них была своя роль. Действовали они под контролем организатора. На первоначальном этапе соучастники путем опроса жителей, в основном в отдаленных населенных пунктах области, вели поиск матерей, имеющих сертификат на материнский капитал, — сообщил сотрудник пресс-службы УМВД России по Кировской области Андрей Шустов.

Путем обмана мошенники убеждали женщин в прекращении действия сертификата и предлагали свой вариант по получению наличных денег. Необходимые документы копировались. Участниками преступной группы создавались подложные договоры покупки жилья, которые были положены в основу договора займа. Его размер составлял сумму, выделяемую по сертификату. Деньги по займу перечислялись на счет в банке, открытый на имя владельца сертификата.

Мать, чей сертификат использовался в преступной схеме, получала наличные деньги в банке под контролем участников группы. Всю наличку мошенники забирали. По их указанию, надеясь на получение обещанного денежного вознаграждения, владелица сертификата обращалась в пенсионный фонд по месту жительства с заявлением о перечислении бюджетных средств по сертификату на счет коммерческой организации, в которой она получила заем.

При этом скрывался факт того, что сделка покупки жилья являлась притворной, и фактически жилищные условия членов семьи не улучшены, что противоречит обязательному и законному основанию распоряжения сертификатом. Сотрудники пенсионного фонда, доверяя предъявленным документам и словам владелицы сертификата, что она намерена проживать в приобретенном жилье, удовлетворяли заявление и перечисляли деньги на счет коммерческой организации, в которой выдавался заем.

Однако матери, которые поддались на убеждения мошенников, не получали от них обещанного денежного вознаграждения. При этом в полицию с заявлением не обращались.Установлено, что участники организованной группы обогатились за счет 24 сертификатов, и еще по четырем они готовились получить деньги в свою пользу, но не смогли довести преступления до конца и использовать их в своих корыстных интересах. В дело вмешались полицейские.

— Учитывая, что сумма, выделяемая по каждому сертификату, составляла размер свыше 300 тыс. рублей, федеральному бюджету, в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, мошенниками причинен ущерб свыше 7 млн. рублей и предотвращено причинение ущерба на сумму свыше 1 млн. 300 тыс. рублей, — пояснил сотрудник ведомства.

По результатам проверки 27 марта 2013 г. было возбуждено 28 уголовных дел по ч.4 ст.159 УК РФ: мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. В настоящее время они соединены в одно производство. Подозреваемые, в том числе и организатор, дают признательные показания. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Мария Медведева               Источник: davecha.ru